PF faz operação em 3 Estados para combater lavagem

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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (6), em três Estados, a
Operação Kaspar II, para cumprir 20 mandados de prisão e 44 ordens de
busca e apreensão. O objetivo é desarticular esquema organizado por
instituições financeiras suíças dedicado à prática de crimes de evasão
de divisas e lavagem de dinheiro.





Segundo a PF, cerca de 280 policiais federais participam da operação em
São Paulo, Bahia e Amazonas. No esquema, investigado há um ano e meio,
bancos abriam contas numeradas e codificadas para as quais clientes
brasileiros enviavam dinheiro sem origem, utilizando-se da
intermediação de doleiros.

 

De acordo com a PF, essas contas numeradas dificultam a
identificação de seus titulares pelas autoridades brasileiras. Entre os
motivos da fraude está o subfaturamento de importações.

 

Os investigados responderão pelos crimes de gestão fraudulenta,
evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de
quadrilha e funcionamento de instituição financeira sem autorização do
Banco Central (as penas máximas somadas atingem 40 anos de prisão).

 

A primeira Operação Kaspar, em abril, resultou na prisão de 22 pessoas.
À época, também foram apreendidos US$ 700 mil em espécie, R$ 177 mil,
24 carros, dezenas de relógios valiosos e uma pistola semi-automática.
Os presos pertenciam a cinco grupos de “doleiros”, independentes uns
dos outros, que juntos movimentavam R$ 60 milhões por mês.

Fonte: Folha Online

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